【記者王富文/高雄市報導】緣詐欺集團成員龔○賢於102年10月16日13時50分在高市苓雅區輔仁路333號「統一超商內ATM」提領詐欺贓款時,當場為苓雅分局福德路派出所員警查獲,現場查扣詐欺贓款新臺幣2,820,000元、中國大陸銀聯卡107張、行動電話、電動自行車等贓證物。為追查該集團其他共犯,報請臺灣高雄地方法院檢察署羅檢察官水郞指揮苓雅分局偵查隊暨刑事警察局偵八隊第四組共同成立專案小組積極偵辦。
經專案小組調查,該犯罪集團係以綽號「錢錢多」男子為首,組成「兩岸詐欺犯罪集團」向大陸地區不特定民眾詐欺,犯罪模式係利用電信及網路設備建置詐騙機房,進行跨境詐欺犯罪,並以行動網路配合使用行動電話通話軟體,互通犯罪訊息,詐欺得手後,經由轉帳手利用網路銀行轉帳至台灣車手所持有之大陸銀聯卡帳戶內,再由台灣車手至ATM提領出詐騙所得之贓款。
專案小組日前確認嫌犯藏身處所及出沒地點後,認時機成熟,由檢察官指揮於(102)年12月18日在高市各地執行搜索,查獲周○賓、李○弘、詹○平、吳○諄、黃○雲等5名嫌犯,並當場查扣新台幣10,912,500元、中國銀聯卡168張、點鈔機、行動電話6支、保險櫃2台……等贓證物。經初步清查龔嫌所持有107張大陸銀聯卡交易明細資料,該批銀聯卡自102年8月初開始提領至被查獲期間,共計有5286筆提領交易記錄,初估該集團犯罪所得已逾新台幣上億元,全案偵訊後依詐欺罪嫌移送高雄地方法院檢察署偵辦中,並持續擴大清查集團其他共犯。
分局長劉耀欽呼籲民眾,凡假藉各大醫院、法官、檢察官、警察來電:「你的身分證、健保卡被冒用並涉及洗錢、綁架、擄車勒贖、積欠電話費等,要凍結你的帳戶(財產)或交付保證金或監管你的銀行存款且不得對外洩露,不從就羈(收)押你」,或子女向錢莊借貸、與人作保現被綁架,全是詐騙案件,於接到陌生電話時即刻掛斷電話,並撥打165或110查證,以免落入詐騙集團之陷阱。